證券代碼：600507 證券簡稱：方大特鋼 公告編號：臨2022-043
方大特鋼科技股份有限公司
關于召開2021年年度股東大會的通知
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
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重要內容提示：
l 股東大會召開日期：2022年4月29日
l 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2021年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2022年4月29日9點00分
召開地點：公司四樓會議室（江西省南昌市青山湖區冶金大道475號）
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年4月29日
至2022年4月29日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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序號
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議案名稱
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投票股東類型
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A股股東
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非累積投票議案
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1
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2021年度董事會工作報告
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2021年度監事會工作報告
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3
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2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告
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4
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2021年度利潤分配預案
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5
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2021年年度報告及其摘要
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6
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獨立董事2021年度述職報告
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7
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關于高層管理人員2021年度獎勵薪酬的議案
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8
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關于修訂《公司章程》部分條款的議案
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9
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關于續聘會計師事務所的議案
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
公司已于2022年3月19日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露《方大特鋼第七屆董事會第四十一次會議決議公告》《方大特鋼第七屆監事會第十五次會議決議公告》《方大特鋼2021年年度利潤分配預案公告》《方大特鋼2020年年度報告》《方大特鋼2021年年度報告摘要》《方大特鋼獨立董事2021年度述職報告》《方大特鋼關于修訂〈公司章程〉部分條款的公告》；于2022年4月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露《方大特鋼關于續聘會計師事務所的公告》。
2、特別決議議案：議案8。
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案4、議案7、議案9。
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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股份類別
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股票代碼
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股票簡稱
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股權登記日
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Ａ股
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600507
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方大特鋼
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2022/4/25
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員。
五、會議登記方法
（一）國有股、法人股股東持法定代表人授權委托書、股東帳戶卡及持股憑證、工商營業執照復印件（加蓋印章）及出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、證券公司出具的持股憑證；代理人應持委托人及本人身份證、授權委托書和證券公司出具的持股憑證辦理登記手續；異地股東可用傳真或信函方式登記。
（二）登記時間：2022年4月27日-28日，8:30-11:30、14:00-16:30。
（三）登記地點：方大特鋼科技股份有限公司董事辦。
（四）傳真號碼：0791-88386926；聯系電話：0791-88396314。
六、其他事項
（一）本次會議按已辦理出席會議登記手續確認其與會資格；
（二）現場會期半天，出席會議人員交通、食宿費自理；
（三）通訊地址：方大特鋼科技股份有限公司董事辦（江西省南昌市青山湖區冶金大道475號），郵政編碼：330012。
特此公告。
方大特鋼科技股份有限公司董事會
2022年4月9日
附件：授權委托書
授權委托書
方大特鋼科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月29日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
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序號
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非累積投票議案名稱
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同意
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反對
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棄權
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1
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2021年度董事會工作報告
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2
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2021年度監事會工作報告
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3
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2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告
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4
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2021年度利潤分配預案
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5
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2021年年度報告及其摘要
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6
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獨立董事2021年度述職報告
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7
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關于高層管理人員2021年度獎勵薪酬的議案
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8
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關于修訂《公司章程》部分條款的議案
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9
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關于續聘會計師事務所的議案
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委托人簽名（蓋章）：
委托人身份證號/統一社會信用代碼：
受托人簽名：
受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。