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            方大特鋼科技股份有限公司第七屆董事會第四十一次會議決議公告 

            證券代碼:600507    證券簡稱:方大特鋼    公告編號:臨2022-027

            方大特鋼科技股份有限公司

            第七屆董事會第四十一次會議決議公告

            本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

            方大特鋼科技股份有限公司(以下簡稱“方大特鋼”或“公司”)第七屆董事會第四十一次會議于2022年3月18日以現場和通訊表決相結合的方式召開,應到董事15人,親自出席董事15人,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議并表決,審議通過如下議案:

            一、審議通過《2021年度總經理工作報告》

            贊成票15票,反對票0票,棄權票0票。

            二、審議通過《2021年度董事會工作報告》

            贊成票15票,反對票0票,棄權票0票。

            本議案尚需提交股東大會審議。

            三、審議通過《2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告

            贊成票15票,反對票0票,棄權票0票。

            本議案尚需提交股東大會審議。

            四、審議通過《2021年度利潤分配預案

            贊成票15票,反對票0票,棄權票0票。

            經公司審計機構中審華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《審計報告》(CAC證審字[2022]0047號)確認,2021年公司合并報表實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2,731,970,872.06元,2021年末母公司可供分配利潤為3,094,942,711.50元。經董事會決議,公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下:

            公司擬向全體股東每10股派發現金紅利11.10元(含稅)。截至2021年12月31日,公司總股本2,155,950,223股,以此計算合計擬派發現金紅利2,393,104,747.53元(含稅)。公司2021年度不送紅股,不進行資本公積金轉增股本。本年度公司現金分紅比例(即現金分紅總額占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例)為87.60%。

            如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間,公司總股本發生變動的,公司擬維持每股分配比例不變,相應調整分配總額。如后續總股本發生變化,將另行公告具體調整情況。

            相關內容詳見2022年3月19日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)之《方大特鋼2021年年度利潤分配預案公告》。

            本議案尚需提交股東大會審議。

            五、審議通過《2021年年度報告及其摘要》

            贊成票15票,反對票0票,棄權票0票。

            相關內容詳見2022年3月19日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)之《方大特鋼2021年年度報告摘要》及登載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)之《方大特鋼2021年年度報告》。

            本議案尚需提交股東大會審議。

            六、審議通過《獨立董事2021年度述職報告》

            贊成票15票,反對票0票,棄權票0票。

            相關內容詳見2022年3月19日登載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)之《方大特鋼獨立董事2021年度述職報告》。

            七、審議通過《審計委員會2021年度履職報告》

            贊成票15票,反對票0票,棄權票0票。

            相關內容詳見2022年3月19日登載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)之《方大特鋼審計委員會2021年度履職報告》。

            八、審議通過《2021年度社會責任報告》

            贊成票15票,反對票0票,棄權票0票。

            相關內容詳見2022年3月19日登載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)之《方大特鋼2021年度社會責任報告》。

            九、審議通過《2021年度內部控制評價報告》

            贊成票15票,反對票0票,棄權票0票。

            相關內容詳見2022年3月19日登載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)之《方大特鋼2021年度內部控制評價報告》。

            十、審議通過《2021年度內部控制審計報告》

            贊成票15票,反對票0票,棄權票0票。

            相關內容詳見2022年3月19日登載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)之《方大特鋼2021年度內部控制審計報告》。

            十一、審議通過《關于高層管理人員2021年度獎勵薪酬的議案》

            贊成票12票,反對票0票,棄權票0票。利益相關董事徐志新、常健、居琪萍回避表決本議案。

            公司高層管理人員2021年度獎勵薪酬總額2,485萬元(稅前),提請股東大會授權董事長具體分配。

            本議案尚需提交股東大會審議。

            十二、審議通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》

            贊成票15票,反對票0票,棄權票0票。

            根據生產經營的需要,公司為全資子公司江西方大特鋼汽車懸架集團有限公司(以下簡稱“懸架集團”)在各金融機構綜合授信人民幣30,000萬元提供擔保,具體如下:

            單位:萬元

            序號

            擔保方

            被擔保方

            銀行

            綜合授信

            金額

            擔保期限

            1

            公司

            懸架集團

            北京銀行青山湖支行

            10,000

            一年

            2

            公司

            懸架集團

            民生銀行南昌分行

            10,000

            一年

            3

            公司

            懸架集團

            中信銀行陽明東路支行

            10,000

            一年

            合計

            30,000

            /

            上述擔保事項具體擔保金額、擔保期限等在不超過上述范圍內以實際簽訂的擔保合同為準。

            具體內容詳見2022年3月19日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)之《方大特鋼關于為全資子公司提供擔保的公告》。

            十三、審議通過《關于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》

            贊成票15票,反對票0票,棄權票0票。

            具體內容詳見2022年3月19日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)之《方大特鋼關于修訂〈公司章程〉部分條款的公告》。

            本議案尚需提交公司股東大會審議。

            十四、審議通過《關于與招銀租賃及中信租賃開展融資租賃(售后回租)業務的議案》

            贊成票15票,反對票0票,棄權票0票。

            為盤活公司資產,拓寬融資渠道,公司與招銀金融租賃股份有限公司(以下簡稱“招銀租賃”)、中信金融租賃股份有限公司(以下簡稱“中信租賃”)開展融資租賃(售后回租)業務。公司以部分固定資產作為租賃物,分別與招銀租賃開展融資額為人民幣3億元的融資租賃(售后回租)業務,與中信租賃開展融資額為人民幣6億元的融資租賃(售后回租)業務,期限均為三年,公司按季度支付租金,租金計算方式為等額本息(以上及其他融資租賃業務條款以最終簽署的融資租賃合同為準)。

            具體內容詳見2022年3月19日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)之《方大特鋼關于與招銀租賃及中信租賃開展融資租賃(售后回租)業務的公告》。


            特此公告。



            方大特鋼科技股份有限公司董事會

            2022319

            發布時間: 2022-03-31 15:23:38
                 

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