證券代碼：600507    證券簡稱：方大特鋼    公告編號：臨2022-027

方大特鋼科技股份有限公司

第七屆董事會第四十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

方大特鋼科技股份有限公司（以下簡稱“方大特鋼”或“公司”）第七屆董事會第四十一次會議于2022年3月18日以現場和通訊表決相結合的方式召開，應到董事15人，親自出席董事15人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議并表決，審議通過如下議案：

一、審議通過《2021年度總經理工作報告》

贊成票15票，反對票0票，棄權票0票。

二、審議通過《2021年度董事會工作報告》

贊成票15票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

三、審議通過《2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告》

贊成票15票，反對票0票，棄權票0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

四、審議通過《2021年度利潤分配預案》

贊成票15票，反對票0票，棄權票0票。

經公司審計機構中審華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》（CAC證審字[2022]0047號）確認，2021年公司合并報表實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2,731,970,872.06元，2021年末母公司可供分配利潤為3,094,942,711.50元。經董事會決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利11.10元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本2,155,950,223股，以此計算合計擬派發現金紅利2,393,104,747.53元（含稅）。公司2021年度不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。本年度公司現金分紅比例（即現金分紅總額占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例）為87.60%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

相關內容詳見2022年3月19日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）之《方大特鋼2021年年度利潤分配預案公告》。

本議案尚需提交股東大會審議。

五、審議通過《2021年年度報告及其摘要》

贊成票15票，反對票0票，棄權票0票。

相關內容詳見2022年3月19日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）之《方大特鋼2021年年度報告摘要》及登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）之《方大特鋼2021年年度報告》。

本議案尚需提交股東大會審議。

六、審議通過《獨立董事2021年度述職報告》

贊成票15票，反對票0票，棄權票0票。

相關內容詳見2022年3月19日登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）之《方大特鋼獨立董事2021年度述職報告》。

七、審議通過《審計委員會2021年度履職報告》

贊成票15票，反對票0票，棄權票0票。

相關內容詳見2022年3月19日登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）之《方大特鋼審計委員會2021年度履職報告》。

八、審議通過《2021年度社會責任報告》

贊成票15票，反對票0票，棄權票0票。

相關內容詳見2022年3月19日登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）之《方大特鋼2021年度社會責任報告》。

九、審議通過《2021年度內部控制評價報告》

贊成票15票，反對票0票，棄權票0票。

相關內容詳見2022年3月19日登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）之《方大特鋼2021年度內部控制評價報告》。

十、審議通過《2021年度內部控制審計報告》

贊成票15票，反對票0票，棄權票0票。

相關內容詳見2022年3月19日登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）之《方大特鋼2021年度內部控制審計報告》。

十一、審議通過《關于高層管理人員2021年度獎勵薪酬的議案》

贊成票12票，反對票0票，棄權票0票。利益相關董事徐志新、常健、居琪萍回避表決本議案。

公司高層管理人員2021年度獎勵薪酬總額2,485萬元（稅前），提請股東大會授權董事長具體分配。

本議案尚需提交股東大會審議。

十二、審議通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》

贊成票15票，反對票0票，棄權票0票。

根據生產經營的需要，公司為全資子公司江西方大特鋼汽車懸架集團有限公司（以下簡稱“懸架集團”）在各金融機構綜合授信人民幣30,000萬元提供擔保，具體如下：

單位：萬元

上述擔保事項具體擔保金額、擔保期限等在不超過上述范圍內以實際簽訂的擔保合同為準。

具體內容詳見2022年3月19日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）之《方大特鋼關于為全資子公司提供擔保的公告》。

十三、審議通過《關于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》

贊成票15票，反對票0票，棄權票0票。

具體內容詳見2022年3月19日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）之《方大特鋼關于修訂〈公司章程〉部分條款的公告》。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十四、審議通過《關于與招銀租賃及中信租賃開展融資租賃（售后回租）業務的議案》

贊成票15票，反對票0票，棄權票0票。

為盤活公司資產，拓寬融資渠道，公司與招銀金融租賃股份有限公司（以下簡稱“招銀租賃”）、中信金融租賃股份有限公司（以下簡稱“中信租賃”）開展融資租賃（售后回租）業務。公司以部分固定資產作為租賃物，分別與招銀租賃開展融資額為人民幣3億元的融資租賃（售后回租）業務，與中信租賃開展融資額為人民幣6億元的融資租賃（售后回租）業務，期限均為三年，公司按季度支付租金，租金計算方式為等額本息（以上及其他融資租賃業務條款以最終簽署的融資租賃合同為準）。

具體內容詳見2022年3月19日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）之《方大特鋼關于與招銀租賃及中信租賃開展融資租賃（售后回租）業務的公告》。

特此公告。

方大特鋼科技股份有限公司董事會

2022年3月19日