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          方大特鋼科技股份有限公司2021年年度股東大會決議公告 

          證券代碼:600507      證券簡稱:方大特鋼      公告編號:臨2022-053

          方大特鋼科技股份有限公司

          2021年年度股東大會決議公告

          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

          重要內容提示:

          l  本次會議是否有否決議案:無

          一、會議召開和出席情況
          (一)股東大會召開的時間:2022年4月29日
          (二)股東大會召開的地點:公司四樓會議室(江西省南昌市青山湖區冶金大道475號)
          (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

          1、出席會議的股東和代理人人數

          70

          2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

          686,005,248

          3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%

          31.8191

          (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

          本次會議由公司董事會召集,公司董事長徐志新主持。大會召集、召開及表決方式符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。

          (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

          1、公司在任董事15人,出席6人,董事敖新華、邱亞鵬、郭相岑、王浚丞以及獨立董事戴新民、王懷世、侍樂媛、李曉慧、魏顏因疫情管控或公務未能出席本次會議;

          2、公司在任監事5人,出席2人,監事馬卓、毛華來以及職工代表監事陳雪嬰因公務未能出席本次會議;

          3、公司董事會秘書吳愛萍出席本次會議,財務總監胡建民、副總經理唐春、總工程師汪春雷以及總經理助理何濤、張其斌列席本次會議。

          二、議案審議情況
          (一)非累積投票議案
          1、議案名稱:2021年度董事會工作報告

          審議結果:通過

          表決情況:

          股東類型

          同意

          反對

          棄權

          票數

          比例(%

          票數

          比例(%

          票數

          比例(%

          A

          684,405,414

          99.7667

          124,100

          0.0180

          1,475,734

          0.2153

          2、議案名稱:2021年度監事會工作報告

          審議結果:通過

          表決情況:

          股東類型

          同意

          反對

          棄權

          票數

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          票數

          比例(%

          票數

          比例(%

          A

          684,394,114

          99.7651

          135,400

          0.0197

          1,475,734

          0.2152

          3、議案名稱:2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告

          審議結果:通過

          表決情況:

          股東類型

          同意

          反對

          棄權

          票數

          比例(%

          票數

          比例(%

          票數

          比例(%

          A

          633,959,995

          92.4132

          50,569,719

          7.3716

          1,475,534

          0.2152

          4、議案名稱:2021年度利潤分配預案

          審議結果:通過

          表決情況:

          股東類型

          同意

          反對

          棄權

          票數

          比例(%

          票數

          比例(%

          票數

          比例(%

          A

          685,893,348

          99.9836

          101,900

          0.0148

          10,000

          0.0016

          5、議案名稱:2021年年度報告及其摘要

          審議結果:通過

          表決情況:

          股東類型

          同意

          反對

          棄權

          票數

          比例(%

          票數

          比例(%

          票數

          比例(%

          A

          684,425,014

          99.7696

          104,700

          0.0152

          1,475,534

          0.2152

          6、議案名稱:獨立董事2021年度述職報告

          審議結果:通過

          表決情況:

          股東類型

          同意

          反對

          棄權

          票數

          比例(%

          票數

          比例(%

          票數

          比例(%

          A

          684,394,314

          99.7651

          135,400

          0.0197

          1,475,534

          0.2152

          7、議案名稱:關于高層管理人員2021年度獎勵薪酬的議案

          審議結果:通過

          表決情況:

          股東類型

          同意

          反對

          棄權

          票數

          比例(%

          票數

          比例(%

          票數

          比例(%

          A

          685,848,548

          99.9771

          135,900

          0.0198

          20,800

          0.0031

          8、議案名稱:關于修訂《公司章程》部分條款的議案

          審議結果:通過

          表決情況:

          股東類型

          同意

          反對

          棄權

          票數

          比例(%

          票數

          比例(%

          票數

          比例(%

          A

          685,860,148

          99.9788

          124,100

          0.0180

          21,000

          0.0032

          9、議案名稱:關于續聘會計師事務所的議案

          審議結果:通過

          表決情況:

          股東類型

          同意

          反對

          棄權

          票數

          比例(%

          票數

          比例(%

          票數

          比例(%

          A

          684,427,814

          99.7700

          101,900

          0.0148

          1,475,534

          0.2152



          (二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

          議案

          序號

          議案名稱

          同意

          反對

          棄權

          票數

          比例(%

          票數

          比例(%

          票數

          比例

          %

          4

          2021年度利潤分配預案

          79,026,213

          99.8586

          101,900

          0.1287

          10,000

          0.0127

          7

          關于高層管理人員2021年度獎勵薪酬的議案

          78,981,413

          99.8019

          135,900

          0.1717

          20,800

          0.0264

          9

          關于續聘會計師事務所的議案

          77,560,679

          98.0067

          101,900

          0.1287

          1,475,534

          1.8646

          (三)關于議案表決的有關情況說明

          議案8經本次股東大會特別決議通過。

          三、律師見證情況

          1、  本次股東大會見證的律師事務所:國浩律師(南昌)事務所

          律師:譚冬梅、張璐。

          2、  律師見證結論意見:

          本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定,出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法、有效的資格,表決程序和結果真實、合法、有效。

          四、備查文件目錄

          1、  方大特鋼2021年年度股東大會決議;

          2、  國浩律師(南昌)事務所關于方大特鋼科技股份有限公司2021年年度股東大會之法律意見書。



          方大特鋼科技股份有限公司

          2022年4月30日

          發布時間: 2022-06-01 17:42:13
               

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