證券代碼：600507         證券簡稱：方大特鋼         公告編號：臨2022-049

方大特鋼科技股份有限公司

關于新增日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l  方大特鋼科技股份有限公司于2022年4月28日召開第七屆董事會第四十五次會議，非關聯董事一致審議通過《關于新增日常關聯交易的議案》，該議案無需提交公司股東大會審議。

l  本次新增日常關聯交易所涉及的業務不會對關聯方形成依賴。

一、日常關聯交易基本情況

（一）審議程序

根據生產經營的需要，方大特鋼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司甘肅方大優爾塔牧業發展有限公司（以下簡稱“方大優爾塔”）、東鄉族自治縣東西協作盛味堂食品有限公司（以下簡稱“盛味堂”）與關聯方江西方大鋼鐵集團有限公司（以下簡稱“方大鋼鐵”）及其子公司預計新增日常關聯交易金額1,100萬元。

2022年4月28日，公司第七屆董事會第四十五次會議審議通過《關于新增日常關聯交易的議案》，關聯董事徐志新、黃智華、敖新華、邱亞鵬、常健、譚兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表決本議案，該事項已獲得獨立董事同意并發表獨立意見。

（二）2022年1-3月日常關聯交易的預計及執行情況

單位：元

注：上表數據未經審計。

二、關聯方介紹和關聯關系

江西方大鋼鐵集團有限公司，注冊地：江西省南昌市，注冊資本：103,533.9萬元，主營業務：鋼錠（坯）、生鐵、鋼板（帶）、硅鐵、鐵礦石冶煉、制造、加工；倉儲服務等。

截至2020年12月31日，方大鋼鐵經審計總資產（合并）657.92億元，所有者權益381.21億元，資產負債率42.06%；2020年度實現營業收入829.23億元，利潤總額103.24億元。

方大鋼鐵系公司控股股東，控制持有公司41.90%股權。

三、新增日常關聯交易主要內容和定價政策

單位：萬元

公司控股子公司方大優爾塔、盛味堂向方大鋼鐵及其子公司銷售牛羊肉、腐竹等，交易價格執行市場價，按合同約定結算。

四、本次關聯交易對公司的影響

公司與關聯方之間的交易按市場經營規則進行，定價以市場公允價格為基礎，不存在損害公司和中小股東利益的情形，不影響公司獨立性，公司不會因為上述關聯交易對關聯方形成依賴。本次關聯交易能充分利用各關聯方擁有的資源和條件為生產經營服務，實現優勢互補，符合公司生產經營的實際需要，有利于公司的發展。

五、獨立董事事前認可及獨立意見

（一）事前認可意見

公司控股子公司與關聯方江西方大鋼鐵集團有限公司發生的日常關聯交易符合公司業務發展的需要，關聯交易執行市場價格，交易遵循公允、公平的原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。

我們同意將上述事項提交公司董事會審議，關聯董事應回避表決。

（二）獨立意見

公司與關聯方的日常關聯交易是因公司日常的業務發展需要而進行，符合公司實際業務需要，有利于公司發展，符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定，交易在平等協商一致的基礎上進行，交易價格公允、合理，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。董事會在審議關聯交易事項時，關聯董事均已回避表決。同意該項交易。

特此公告。

方大特鋼科技股份有限公司董事會

2022年4月29日