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          方大特鋼科技股份有限公司關于董事會換屆選舉的公告 

          證券代碼:600507      證券簡稱:方大特鋼      公告編號:臨2022-048

          方大特鋼科技股份有限公司

          關于董事會換屆選舉的公告

          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

          方大特鋼科技股份有限公司(以下簡稱方大特鋼公司)第七屆董事會即將屆滿,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,公司第八屆董事會由十五名董事組成,其中董事九名、獨立董事五名、職工代表董事一名,董事會任期三年。

          經公司第七屆董事會提名委員會審核通過,公司于2022年4月28日召開第七屆董事會第四十五次會議,審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》,公司第七屆董事會提名徐志新、黃智華、敖新華、邱亞鵬、常健、譚兆春、居琪萍、郭相岑、王浚丞為公司第八屆董事會董事候選人,提名毛英莉、王懷世、魏顏、侍樂媛、李曉慧為第八屆董事會獨立董事候選人(以上人員簡歷附后);上述董事任期自公司2022年第三次臨時股東大會選舉通過之日起三年。本事項尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

          經公司職工代表大會或其他方式民主選舉產生的職工代表董事將與公司2022年第三次臨時股東大會選舉產生的董事共同組成公司第八屆董事會,任期與第八屆董事會一致。

          公司第八屆董事會選舉產生后,戴新民不再擔任公司獨立董事。公司董事會對戴新民任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝!

          公司第七屆董事會獨立董事對公司董事換屆選舉事項發表如下意見:

          1、公司第八屆董事會董事候選人徐志新、黃智華、敖新華、邱亞鵬、常健、譚兆春、居琪萍、郭相岑、王浚丞,獨立董事候選人毛英莉、王懷世、魏顏、侍樂媛、李曉慧的提名和表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。

          2、經審閱公司第八屆董事會董事候選人、獨立董事候選人的教育背景、工作經歷、專業素養、任職資格等情況,我們認為上述候選人具備擔任上市公司董事的資格和能力,符合《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及《公司章程》的有關規定。

          3、本次提名的獨立董事候選人具備履行獨立董事職責的經驗和能力,符合有關獨立董事任職資格及獨立性要求,符合《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《公司章程》的有關規定。

          4、同意徐志新、黃智華、敖新華、邱亞鵬、常健、譚兆春、居琪萍、郭相岑、王浚丞作為公司第八屆董事會董事候選人提交公司股東大會審議;同意毛英莉、王懷世、魏顏、侍樂媛、李曉慧作為公司第八屆董事會獨立董事候選人,上海證券交易所對其任職資格和獨立性審核無異議,同意提交公司股東大會審議。


          特此公告。



          方大特鋼科技股份有限公司董事會

          2022429


          發布時間: 2022-06-01 17:31:23
               

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