證券代碼：600507      證券簡稱：方大特鋼      公告編號：臨2022-047

方大特鋼科技股份有限公司

第七屆監事會第十七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

方大特鋼科技股份有限公司（以下簡稱“方大特鋼”或“公司”）第七屆監事會第十七次會議于2022年4月28日以現場和通訊表決相結合的方式召開，應到監事5人，親自出席監事5人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會監事認真審議并表決，審議通過如下議案：

一、審議通過《2022年第一季度報告》

贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

監事會認為：公司2022年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；公司2022年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息公允地反映了公司報告期內的財務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見2022年4月29日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）之《方大特鋼2022年第一季度報告》。

二、審議通過《關于監事會換屆選舉的議案》

贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

公司第七屆監事會即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司第七屆監事會提名馬卓、毛華來、李成生為第八屆監事會監事候選人。上述監事任期自公司2022年第三次臨時股東大會選舉通過之日起三年。

公司第八屆監事會職工代表監事將經公司職工代表大會或其他方式民主選舉后直接進入監事會，任期與第八屆監事會一致。

具體內容詳見2022年4月29日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）之《方大特鋼關于監事會換屆選舉的公告》。

本議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

方大特鋼科技股份有限公司監事會

2022年4月29日