證券代碼：600507    證券簡稱：方大特鋼    公告編號：臨2022-046

方大特鋼科技股份有限公司

第七屆董事會第四十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

方大特鋼科技股份有限公司（以下簡稱“方大特鋼”或“公司”）第七屆董事會第四十五次會議于2022年4月28日以現場和通訊表決相結合的方式召開，應到董事15人，親自出席董事15人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議并表決，審議通過如下議案：

一、審議通過《2022年第一季度報告》

贊成票15票，反對票0票，棄權票0票。

具體內容詳見2022年4月29日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）之《方大特鋼2022年第一季度報告》。

二、審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》

贊成票15票，反對票0票，棄權票0票。

公司第七屆董事會即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會提名徐志新、黃智華、敖新華、邱亞鵬、常健、譚兆春、居琪萍、郭相岑、王浚丞為公司第八屆董事會董事候選人，提名毛英莉、王懷世、魏顏、侍樂媛、李曉慧為第八屆董事會獨立董事候選人。上述董事任期自公司2022年第三次臨時股東大會選舉通過之日起三年。

經公司職工代表大會或其他方式民主選舉產生的職工代表董事將與公司2022年第三次臨時股東大會選舉產生的董事共同組成公司第八屆董事會，任期與第八屆董事會一致。

公司第八屆董事會選舉產生后，戴新民不再擔任公司獨立董事。公司董事會對戴新民任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！

具體內容詳見2022年4月29日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）之《方大特鋼關于董事會換屆選舉的公告》。

本議案尚需提交股東大會審議。

三、審議通過《關于新增日常關聯交易的議案》

贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。關聯董事徐志新、黃智華、敖新華、邱亞鵬、常健、譚兆春、居琪萍、王浚丞、郭相岑均已回避表決本議案。

根據生產經營的需要，公司控股子公司甘肅方大優爾塔牧業發展有限公司、東鄉族自治縣東西協作盛味堂食品有限公司與關聯方江西方大鋼鐵集團有限公司及其子公司預計新增日常關聯交易金額1,100萬元。

具體內容詳見2022年4月29日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）之《方大特鋼關于新增日常關聯交易的公告》。

四、審議通過《關于提請召開2022年第三次臨時股東大會的議案》

贊成票15票，反對票0票，棄權票0票。

公司定于2022年5月17日召開2022年第三次臨時股東大會。

具體內容詳見2022年4月29日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）之《方大特鋼關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

方大特鋼科技股份有限公司董事會

2022年4月29日